Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tefecilik Ofis Amirliği takımları, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “örgütlü tefecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” hatalarının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Yüksek faizle verilen borç paraya rağmen teminat ismi altında büyük ölçülerde alınan çek ve senetlerin, borçlar ödenmesine karşın mağdurlara iade edilmediğini belirleyen takımlar, çeklerin paravan şirketler üzerinden piyasaya sürüldüğünü tespit etti.
Hiçbir ticari faaliyeti olmayan şirketlerin çekleri tahsil etmesi sonrası mal varlıklarını kaybeden mağdurların bu yolla yaklaşık 42 milyon lira ziyana uğradığı anlaşıldı.
Çalışmalarını tamamlayan gruplar, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Adana ve Bursa’da düzenledikleri eş vakitli operasyonda 32 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda 65 milyon lira bedelinde 99 çek, 2 av tüfeği, 11 tabanca, tapu senedi ile dijital malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, isimli denetim kararları uygulanarak hür bırakıldı.